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Drittelmitbestimmung im Aufsichtsrat

Vorstand & Aufsichtsrat

Kontinuität & Dynamik

Vorstand erweitert

Mit Michael Zitz ist ein sehr vertriebs- und kundenorientierter Manager in den Vorstand der All for One Group gerückt.

Ein starkes Augenmerk liegt auf der Transformation bei unseren Kunden

Josef Blazicek, Chairman of the Supervisory Board, All for One Group

Vorstand

lars landwehrkamp

Lars Landwehrkamp

ist seit 2007 Vorstandssprecher (CEO) und verantwortlich für Strategie, Marketing, M&A & Personalentwicklung der All for One Group. Unter seiner Verantwortung erfolgte der konsequente Ausbau zu einer führenden Consulting und IT-Gruppe. Landwehrkamp war vorher Senior Manager bei einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft.

Jahrgang: 1959
Nationalität: Deutsch

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Michael Zitz

ist seit April 2021 Vertriebsvorstand (CSO) der All for One Group. Er gilt als ausgewiesener Experte rund um Digitalisierung und Customer Centricity. Zitz ist zudem Mitgründer der B4B Solutions GmbH, Graz/Österreich, die seit 2016 zur All for One Group gehört.

Jahrgang: 1980

Nationalität: Österreichisch

stefan land

Stefan Land

ist seit 2008 Finanzvorstand (CFO) der All for One Group. Dem erfahrenen Finanz- und Kapitalmarktexperten obliegt die kaufmännische Führung sowie der Bereich Investor Relations der börsennotierten Unternehmensgruppe. Nach verschiedenen beruflichen Stationen im In- und Ausland war Land zuletzt Finanzvorstand eines börsennotierten Unternehmens aus der Medizintechnik.

Jahrgang: 1967
Nationalität: Deutsch

Aufsichtsrat

Unser Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen. Vier Aufsichtsräte werden von den Aktionären in der Hauptversammlung gewählt, zwei Aufsichtsräte von den Mitarbeitern im Rahmen der Drittelmittbestimmung.

josef blazicek

Josef Blazicek

ist Vorsitzender des Aufsichtsrats und einer von insgesamt zwei unabhängigen Vertretern der Anteilseigner. Er wurde erstmals in 2009 in den Aufsichtsrat gewählt. In der aktuellen Amtsperiode ist Blazicek zudem Vorsitzender des Personalausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses.

Jahrgang: 1964
Nationalität: Österreichisch

paul neumann

Paul Neumann

ist seit 15. März 2018 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er wurde erstmals im November 2016 in den Aufsichtsrat bestellt. In der aktuellen Amtsperiode ist Neumann zudem Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Personalausschusses.

Jahrgang: 1984
Nationalität: Österreichisch

karlastecker

Karl Astecker

ist Mitglied des Aufsichtsrats und einer von insgesamt zwei unabhängigen Vertretern der Anteilseigner. Er wurde an der ordentlichen Hauptversammlung am 11. März 2021 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. In der aktuellen Amtsperiode ist Astecker zudem Mitglied des Prüfungsausschusses.

Jahrgang: 1960
Nationalität: Österreichisch

dr. rudolf knünz

Dr. Rudolf Knünz

ist Mitglied des Aufsichtsrats. Er wurde an der ordentlichen Hauptversammlung am 15. März 2018 erstmals in den Aufsichtsrat gewählt. In der aktuellen Amtsperiode ist Dr. Knünz zudem Mitglied des Personalausschusses.

Jahrgang: 1951
Nationalität: Österreichisch

maria caldarelli

Maria Caldarelli

ist Mitglied des Aufsichtsrats. Sie wurde erstmals in 2018 als Arbeitnehmervertreterin in den Aufsichtsrat gewählt.

Jahrgang: 1978
Nationalität: Italienisch

jörgen dalhoff

Jörgen Dalhoff

ist Mitglied des Aufsichtsrats. Er wurde erstmals in 2012 und in 2018 erneut als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat gewählt.

Jahrgang: 1956
Nationalität: Deutsch

Ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder

peter fritsch

Peter Fritsch

war bis 11. März 2021 Mitglied des Aufsichtsrats und zudem Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Er wurde erstmals in 2001 in den Aufsichtsrat gewählt.

Jahrgang: 1949
Nationalität: Österreichisch

peter brogle

Peter Brogle

war bis 15. März 2018 stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er wurde erstmals in 2000 in den Aufsichtsrat gewählt.

Jahrgang: 1942
Nationalität: Schweizerisch

nicole schultheiß

Nicole Schultheiß

war bis Februar 2018 Mitglied des Aufsichtsrats. Sie ist im November 2017 als Arbeitnehmervertreterin und Ersatzmitglied für Detlef Mehlmann in den Aufsichtsrat nachgerückt.

Jahrgang: 1979
Nationalität: Deutsch

Ziele und Kompetenzprofil Aufsichtsrat

Für seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat konkrete Ziele benannt und neben den Sektorenkenntnissen aller Aufsichtsratsmitglieder weitergehend ein entsprechendes Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet. Wahlvorschläge an die Hauptversammlung orientieren sich grundsätzlich an folgenden, durch das Kompetenzprofil definierten Zielen:

Der Aufsichtsrat soll zu mindestens einem Drittel mit Mitgliedern besetzt werden, die über Kenntnisse der IT-Branche verfügen. Derzeit verfügen zwei Aufsichtsratsmitglieder über einschlägige IT-Branchenkenntnisse, namentlich die Herren Josef Blazicek und Karl Astecker.

Der Aufsichtsrat soll mindestens mit einem Mitglied besetzt werden, das internationale Erfahrung aufweist. Derzeit erfüllen alle Mitglieder des Aufsichtsrats diese Zielvorgabe.

Der Aufsichtsrat soll mindestens mit einem Mitglied besetzt werden, das über Erfahrung als Vorstand (oder vergleichbar) eines börsennotierten Unternehmens verfügt. Derzeit wird dieses Ziel von vier Mitgliedern des Aufsichtsrats erfüllt, namentlich die Herren Dr. Rudolf Knünz, Paul Neumann, Josef Blazicek und Karl Astecker.

Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben eine – nach ihrer Einschätzung – angemessene Anzahl unabhängiger Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur der Gesellschaft festgelegt. Der Aufsichtsrat in seiner derzeitigen Zusammensetzung entspricht dieser Fest­legung. Anzahl und Namen der unabhängigen Anteilseignervertreter ergeben sich aus der Darstellung hier.

Bei seinen Einschätzungen zur Unabhängigkeit hat der Aufsichtsrat die in der aktuellen Fassung des Cor­porate Governance Kodex (»Kodex 2020«) genannten Indikatoren eingehend geprüft. So spricht keiner der dort genannten Indikatoren gegen die Einschätzungen des Aufsichtsrats zur Unabhängigkeit. Auch darüber hinaus sind keine Gründe ersichtlich, die dieser Einschätzung entgegenstünden.

Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigt der Aufsichtsrat grundsätzlich eine Altersgrenze von 70 Lebensjahren zum Zeitpunkt der Wahl. Im Falle von Vorschlägen zur Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitglieds gilt grundsätzlich eine Altersgrenze von 75 Lebensjahren zum Zeitpunkt der Wieder­wahl.

Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats verfügt über Sachverstand und im erforderlichen Umfang auch über Spezialwissen auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Dies ist derzeit Herr Paul Neumann.

Alle Aufsichtsratsmitglieder sollen in der Lage sein, den zu erwartenden Zeitaufwand aufzubringen.

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, der Bestimmungen der Satzung und der Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex die folgende Geschäftsordnung:

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