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Erklärung zur Unternehmensführung

Corporate Governance Bericht

Die Erklärung zur Unternehmensführung dient uns als zentrales Element der Berichterstattung über die Corporate Governance in der All for One Group. Über die Entsprechenserklärung zu den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hinaus enthält die Erklärung zur Unternehmensführung zudem die weiter unten näher erläuterten Punkte.

Corporate Governance ENTSPRECHENSERKLÄRUNG NACH §161 AKTIENGESETZ VOM 29. SEPTEMBER 2020

Vorstand und Aufsichtsrat der All for One Group SE erklären, dass seit der letzten Entsprechenserklärung vom 22. September 2019 die All for One Group SE den Empfehlungen der von der Deutschen Bundesregierung eingesetzten Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017 mit den in der Erklärung vom 22. September 2019 und der in der Aktualisierung der Entsprechenserklärung vom 5. Februar 2020 genannten und begründeten Ausnahmen entsprochen hat.

Sie erklären weiter, dass den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019, bekannt gemacht am 20. März 2020 – vorbehaltlich der nachstehenden Erläuterung – derzeit entsprochen wird, und auch künftig entsprochen werden soll.

Festlegungen im Vergütungssystem, konkrete Gesamtvergütung und Höhe der variablen Vergütungsbestandteile sowie Leistungen bei Vertragsbeendigung und Anrechnung der Vergütung für konzerninterne und konzernfremde Aufsichtsratsmandate.

Es ist beabsichtigt, diese Empfehlungen zukünftig bei Neuabschluss, Verlängerung oder Änderung von Vorstandsverträgen zu berücksichtigen.

Entsprechenserklärungen

Hier finden Sie sowohl unsere aktuelle als auch ältere Entsprechungserklärungen.

Vergütungsbericht

Im Vergütungsbericht ist das Vergütungssystem des Vorstands und des Aufsichtsrats erläutert. Im zusam­mengefassten Lagebericht wird zudem über die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat individualisiert und getrennt nach fixen und variablen Anteilen sowie nach gewährten Zuwendungen und nach Zufluss eingehend berichtet. Der Ausweis der Vorstandsvergütung entspricht derzeit (Stand: Sep 2020) noch den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex aus dem Jahr 2017. Eine Berücksichtigung der Empfehlungen der Anfang 2020 bekannt gemachten neuen Fassung des Corporate Governance Kodex (»Kodex 2020«) soll im Zuge der Erstanwendung des zum 1. Januar 2020 neugefassten §162 Aktiengesetz zur Vorstandsvergütung für das Geschäftsjahr 2020/21 erfolgen. Die Struktur der Vergütungssysteme wird regelmäßig überprüft.

ARBEITSWEISE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SOWIE ZUSAMMENSETZUNG UND ARBEITSWEISE VON DEREN AUSSCHÜSSEN

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten eng und vertrauensvoll im Interesse der Gesellschaft zusammen. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit des Aufsichtsratsgremiums und leitet dessen Sitzungen. Zu­dem hat der Aufsichtsrat Ausschüsse bestellt. Der Vorstand nimmt in der Regel an den Sitzungen des Aufsichtsrats teil, berichtet schriftlich und mündlich zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und Be­schlussvorlagen und beantwortet die Fragen der Aufsichtsratsmitglieder. Zudem tagt der Aufsichtsrat re­gelmäßig auch in Abwesenheit des Vorstands.

Nach §7 der Satzung der Gesellschaft bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands und erlässt eine Geschäftsordnung und einen Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand. Der Vorsitzende des Auf­sichtsrats entscheidet, ob die Vorstandsmitglieder an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilnehmen. Schließ­lich gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung und erlässt Geschäftsordnungen für seine Aus­schüsse. In seinem Bericht an die Hauptversammlung erläutert der Aufsichtsrat jedes Jahr seine Tätigkeit und die Tätigkeit seiner Ausschüsse. Über die Mitglieder und den Vorsitzenden der Ausschüsse des Aufsichtsrats informieren wir unter » Vorstand & Aufsichtsrat«. Auf Ebene des Vorstands bestehen keine Ausschüsse.

Für seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat konkrete Ziele benannt und ein entsprechendes Kompe­tenzprofil für das Gesamtgremium erarbeitet. Das Kompetenzprofil enthält zudem die Diversitätsziele. Wahlvorschläge an die Hauptversammlung orientieren sich grundsätzlich daran. Die Ziele und das Kom­petenzprofil befinden sich unter » Vorstand & Aufsichtsrat«. Hier wird zudem über den Stand der Umsetzung der gefassten Ziele berichtet.

Bei Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern berücksichtigt der Aufsichtsrat grundsätzlich eine Altersgrenze von 70 Lebensjahren im Zeitpunkt der Wahl. Im Falle von Vorschlägen zur Wiederwahl eines Aufsichtsratsmitglieds gilt grundsätzlich eine Altersgrenze von 75 Lebensjahren im Zeitpunkt der Wieder­wahl.

Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat haben eine – nach ihrer Einschätzung – angemessene Anzahl unabhängiger Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur der Gesellschaft festgelegt. Der Aufsichtsrat in seiner derzeitigen Zusammensetzung entspricht dieser Fest­legung. Anzahl und Namen der unabhängigen Anteilseignervertreter ergeben sich aus der Darstellung unter » Vorstand und Aufsichtsrat«.

Bei seinen Einschätzungen zur Unabhängigkeit hat der Aufsichtsrat die in der aktuellen Fassung des Cor­porate Governance Kodex (»Kodex 2020«) genannten Indikatoren eingehend geprüft. So spricht keiner der dort genannten Indikatoren gegen die Einschätzungen des Aufsichtsrats zur Unabhängigkeit. Auch darüber hinaus sind keine Gründe ersichtlich, die dieser Einschätzung entgegenstünden. Näher erläute­rungsbedürftig ist lediglich die Einstufung des Aufsichtsratsmitglieds Peter Fritsch als »unabhängig« von der Gesellschaft und deren Vorstand. Peter Fritsch wird trotz seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat der Gesellschaft von derzeit 19 Jahren (und damit länger als 12 Jahre, Stand: Sep 2020) als unabhängig ange­sehen. Peter Fritsch hat in seiner Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats niemals Anlass zu Zweifeln an der stets pflicht- und ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben im Aufsichtsrat gegeben. Die übrigen An­teilseignervertreter im Aufsichtsrat sind daher von seiner Unabhängigkeit überzeugt. Zudem waren weder Peter Fritsch selbst noch ein naher Familienangehöriger des Aufsichtsratsmitglieds jemals als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft tätig und sind es auch aktuell nicht. Wesentliche geschäftliche Beziehungen zwischen Peter Fritsch und der Gesellschaft oder einem von diesen abhängigen Unternehmen bestanden und bestehen nicht.

Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig die Wirksamkeit der Erfüllung seiner Aufgaben als Gesamtgremium und seiner Ausschüsse. Die Selbstbeurteilung erfolgt entlang eines spezifischen Kriterienkatalogs, den der Aufsichtsrat zur Selbstbeurteilung erarbeitet hat.

Der Aufsichtsrat hat die Altersgrenze für die Erst- oder Wiederbestellung von Vorständen auf ein Höchst­alter von 67 Jahren festgelegt.

Aufsichtsrat und Vorstand beraten sich gemeinsam zu zeitlicher Planung und zu geeigneten Maßnahmen, um die sachgerechte Besetzung von Vorstandsposten für die Zukunft langfristig sicherzustellen. Hierbei wird insbesondere auf herausragende fachliche Qualifikation, Erfahrung in der Branche, langjährige Füh­rungserfahrung und persönliche Eignung geachtet. Die hierfür festgelegten Diversitätsziele werden be­rücksichtigt.

Diversitätskonzept

Qualifikation, fachliche Eignung und »kultureller Fit« gelten für uns als die entscheidenden Kriterien bei der Besetzung von Stellen und Positionen. Gleichfalls unterstützen wir die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen und streben eine angemessene Berücksichtigung von Frauen an. Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern, bieten wir etwa auch auf den Führungs­ebenen Teilzeitmodelle an, ermöglichen generell das Arbeiten aus dem Homeoffice und unterstützen etwa bei der Suche und Auswahl von individuellen Kinderbetreuungsmodellen. Mit speziellen Kampagnen zur Personal Rekrutierung sprechen wir zudem gezielt Bewerberinnen an.

Bei der Zusammensetzung des Vorstands evaluiert der Aufsichtsrat in persönlicher und sachlicher Hinsicht Kandidaten und Kandidatinnen nach Kriterien wie Branchenkenntnisse, Erfahrungen, fachliches Know-how oder Internationalität. Die Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern orientieren sich am Kompetenzprofil des Aufsichtsrats sowie an den Zielen, die der Aufsichtsrat für die Besetzung des Gesamtgremiums erarbeitet hat.

DIVERSITÄT – UNSERE ZIELE UND WO WIR STEHEN

Im Zuge der weiteren Umsetzung unserer Strategieoffensive 2022 haben wir auch die Struktur und die Organisation der Führung in der zweiten wie der dritten Managementebene weiterentwickelt und ange­passt. Daher sind die Ist Zahlen zu den zuvor genannten beiden Managementebenen zum 30. September 2020 mit den korrespondierenden Vorjahreszahlen nur eingeschränkt vergleichbar.


Anteil Frauen in %
Ziel
2019/20
Ist
30.09.2020

Vergleich
Ist
30.09.2019
Ist
30.09.2018
Aufsichtsrat 17 17 Erreicht 17 17
Vorstand 20 0 Nicht erreicht 0 0
Zweite Managementebene 10 31 Nicht erreicht 0 0
Dritte Managementebene 20 15 Nicht erreicht 18 18
897991830

Archiv: Erklärungen zur Unternehmensführung

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